Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха /Якутия/ респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
Вопрос № 2. Об утверждении отчета о выполнении программы повышения эффективности ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.
Вопрос № 3. Об утверждении целевых значений показателей программы повышения эффективности ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год.
Вопрос № 4. Об отмене корпоративной поддержки должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
Вопрос № 5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 7. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки нефтепродуктов между Обществом и АО «РГ Логистика».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Стручков
3.2. Дата 17.05.2023г.